PANAMA PAPERS: EN GUATEMALA RESALTAN LAS PEP

Abren públicamente la base de datos, la lista relacionada con el país es larga

En un esfuerzo sin precedentes, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ por su nombre en inglés), publicó el 9 de mayo 2016 la base de datos para buscar entre más de 200 mil firmas off-shore cuya información integran los llamados Documentos Panamá.

Ahora cada país puede buscar los datos relacionados a su interés e iniciar indagaciones para verificar que no se estén evadiendo impuestos ni ocultando fortunas de origen ilícito. Para realizar la búsqueda dale clic aquí: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.238987840.1702241535.1462821618

Dado que la información relacionada a Guatemala es abundante, con 1,233 entidades fuerza de plaza, 527 personas titulares y 444 intermediarios, Perro Bravo sugiere iniciar la búsqueda desde la perspectiva de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

En una primera revisión de la lista relacionada a Guatemala, destacan las siguientes PEP:

MARIA EUGENIA TABUSH

María Eugenia Tabush
Actual diputada por el partido VIVA

Accionista de la offshore: Patrol Online Corp.
Jurisdicción: Islas Vírgenes Británicas

GUSTAVO ALEJOS
Gustavo Alejos Cámbara
Ex secretario privado de la Presidencia, actualmente en prisión enfrentando proceso por el caso “Negociantes en Salud”.

Accionista de las offshore: Osberton Financial S.A. y Lashmar Investments S.A.
Jurisdicción: Islas Vírgenes Británicas

 

ALEJANDRO CASTANEDA SEROVIC
Alejandro Castañeda Serovic
Ex Interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Actualmente investigado por el Caso La Línea.
Beneficiario de la offshore: Act Inc Latino America Corp.
Jurisdicción: Panamá

HAROLD CABALLEROS
Harold Caballeros López
Ex Canciller y Pastor de la Iglesia El Shaddai
Beneficiario de: Marbury Compàny Enterprises Inc.
Jurisdicción: Bahamas

MARIO LOPEZ ESTRADA
Mario López Estrada
Empresario, Presidente de TIGO. Se le atribuye una significativa fuerza en el Congreso.
Beneficiario de: Austral Development Inc.
Jurisdicción: Islas Vírgenes Británicas

Aunque cabe señalar que ser accionista o beneficiario de una offshore, es una práctica regular y no constituye delito alguno, no cabe duda que la publicación de esta base de datos abre enormemente las posibilidades de investigar, tanto para las autoridades como para la ciudadanía en general.

Estos primeros nombres son el resultado de una búsqueda de PEP guatemaltecos relacionados a las offshore creadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca, pero seguramente surgirán muchos otros nombres relevantes tanto en el sector público como en el privado. Seguiremos informando.

 

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